DOJ تغلق Bitzlato Crypto Exchange – مجلة Bitcoin
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن إغلاق بورصة Bitzlato للعملات المشفرة ، إلى جانب اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمالك البورصة ، أناتولي ليجكوديموف. في بث مباشر تم استضافته في 18 يناير ، كشف ممثلون من مكتب إنفاذ القانون أن البورصة التي يوجد مقرها في هونغ كونغ كانت جزءًا من شبكة عملات رقمية غير مشروعة كبيرة مصممة للتحايل على العقوبات وغسل الأموال وإخفاء الجرائم.
جاء في بيان وزارة العدل: “أدار Legkodymov Bitzlato كمركز مالي عالي التقنية ، والذي ، على حد قوله ، يلبي احتياجات” المحتالين المعروفين “. “فشلت Bitzlato في تنفيذ الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأمريكي – الضمانات التي تمكن السلطات من الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها”.
في البث المباشر ، حذر المسؤولون من أن الجهات الإجرامية ، بغض النظر عن موقعها أو مكان إقامتها ، يجب أن تخضع لتطبيق القانون الأمريكي. “سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية – يمكنك أن تتوقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة” ، كما تدعي وزارة العدل ، في إشارة محتملة إلى مركز جزر الباهاما المحاصر في FTX.
في الواقع ، يأتي الإعلان بشأن Bitzlato في وقت يتزايد فيه التدقيق من قبل تطبيق القانون والمنظمين. تم فرض رسوم على كل من Gemini و Genesis من قبل SEC في الأسبوع السابق فقط ، جنبًا إلى جنب مع FTX المذكورة أعلاه وجميع التهم المفروضة على المتورطين.
تزعم وزارة العدل أن Bitzlato سهلت أكثر من 700 مليون دولار في المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة من 2018-2022 ، ولكن في وقت البث المباشر ، Bitzlatos ‘ كان لدى المحافظ الموسومة فقط 11000 دولار عليها ، مقارنة بذروة 6 ملايين دولار. حتى في ذروته ، يكون حجم الأموال المتورطة في هذا الحدث ضئيلًا مقارنةً بالانهيار الأخير لشركة Three Arrows Capital والكيانات الأخرى ذات الصلة ، والتي ادعى الكثيرون أنها خدع في حد ذاتها. هذا التناقض في الحجم يمكن أن يحبط أولئك الذين يرغبون في تطبيق القانون المناسب في الصناعة.
