اتهام سام بانكمان فرايد بارتكاب جرائم جديدة بينما يشرح المدعون تفاصيل الصفقات السياسية غير القانونية
تم توسيع التهم الموجهة إلى Bankman-Fried في لائحة الاتهام الأخيرة التي قدمها المدعون الفيدراليون.
أعلن المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام جديدة لسام بانكمان-فرايد مع أربع تهم جنائية إضافية.
تبدأ الوثيقة التي تدعي هذه التهم الجديدة بالادعاء بأنه “منذ عام 2019 على الأقل أو حوالي عام ، وحتى بما في ذلك في نوفمبر 2022 تقريبًا ، صموئيل بانكمان فرايد ، أ / ك / أ ‘SBF ، المدعى عليه ، أفسد العمليات من شركات العملات المشفرة التي أسسها وسيطر عليها “.
بالإضافة إلى التهم الأصلية التي يواجهها SBF ، يزعم المدعون أنه مذنب أيضًا بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي والتآمر لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص. سابقًا ، تم تكليف SBF بجميع التهم التالية من قبل محكمة المقاطعة الجنوبية للولايات المتحدة في نيويورك ، بما في ذلك:
- التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء
- الاحتيال الإلكتروني على العملاء
- التآمر لارتكاب احتيال سلكي على المقرضين
- الاحتيال الإلكتروني على المقرضين
- التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية
- التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال
- والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
جاءت هذه الاتهامات في أعقاب اعتقاله في ديسمبر في جزر الباهاما ، بعد فشل كبير بشكل لا يصدق لإمبراطورية تبادل FTX. لا تزال الصناعة تترنح من تأثير الأعمال التجارية وكذلك التدقيق التنظيمي الذي أعقب ذلك.
“خلافًا لوعود Bankman-Fried لعملاء FTX بأن البورصة ستحمي مصالحهم وتفصل أصولهم ، استغل Bankman-Fried بشكل روتيني أصول عملاء FTX لتوفير رأس مال بدون فوائد لنفقاته الخاصة ونفقات Alameda ، وفي هذه العملية كشف عملاء FTX إلى مخاطر جسيمة غير معلنة “، تزعم الوثيقة التي تحتوي على التهم الجديدة. “بالإضافة إلى ذلك ، بينما ادعى Bankman-Fried علنًا أن FTX تعمل بشكل مستقل عن تداول العملات المشفرة لشركة Alameda واستثماراتها في شركات أخرى ، من خلال تصميمه ، كان الواقع بخلاف ذلك.”
بالإضافة إلى المشكلات الوظيفية مع FTX ، يتم الآن مزيد من التفاصيل حول التبرعات غير القانونية المزعومة ، مع لائحة الاتهام التي تبحث في كيفية استخدام SBF للآخرين للمساهمة في الحركات السياسية التي لم يكن هو نفسه أو كياناته التجارية مرتبطة بها.
وتزعم الوثيقة أن “Bankman-Fried تسبب في تقديم مساهمات كبيرة لدعم المرشحين من كل من الأحزاب السياسية الرئيسية وعبر الطيف السياسي”. ومع ذلك ، لم يرغب بانكمان فرايد في أن يُعرف بأنه حزبي ذو ميول يسارية ، أو أن يتم ربط اسمه علنًا بالمرشحين الجمهوريين. في تلك الحالات التي أراد فيها إخفاء ارتباطه ببعض المساهمات ، تآمر Bankman-Fried وآخرون وقاموا بتقديم تلك المساهمات بأسماء [FTX executives] CC-1 و CC-2.
كجزء من هذا المخطط ، تم تنسيق المساهمات لتقديم أسماء اثنين من المتبرعين من القش لـ FTX لمرشحين لم يدعموهما أو يعرفوهما بالضرورة. وبدلاً من ذلك ، تم تقديم تبرعات القش هذه لأغراض تعزيز الأجندة السياسية لـ SBF مع توفير غطاء له لتجنب الارتباط بمساهمات معينة ، وإخفاء أن مصدر المساهمات كان في الواقع Alameda “.
من المقرر أن تجري محاكمة Bankman-Fried المرتقبة في أكتوبر 2023.
