تم إدراج جنوب إفريقيا في القائمة الرمادية لعدم إيقاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ماذا تعني

وضعت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا على قائمة البلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ، بعد أن فشلت في معالجة جميع أوجه القصور المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها فرقة العمل في عام 2019. تقييم البلد. القرار له تداعيات خطيرة على الدولة ، وعلى وجه التحديد قطاع الخدمات المالية وكذلك قدرتها على جذب الاستثمار. تحدث المحرر السياسي في Conversation Africa ، ثابو ليشيلو ، إلى فيليب برجر ، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة فري ستيت ، حول ما تعنيه القائمة الرمادية لجنوب إفريقيا.

ماذا تعني القائمة الرمادية؟

تشير القائمة الرمادية إلى وضع دولة على قائمة البلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي الجهة الرقابية العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بتقييم تنفيذ كل دولة عضو وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم وضع جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لأنه لا يوجد لديها آليات كافية لرصد ومكافحة غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد: مراجعة Invisible Trillions: الرأسمالية العالمية تعمل خارج سيادة القانون وتهدد الديمقراطية

تعهدت الدولة بالعمل مع مجموعة العمل المالي لتحديد الاستراتيجيات والأطر الزمنية لتحسين آليات المراقبة الخاصة بها. على وجه التحديد ، تعهدت بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في ثمانية مواضيع محددة. وتشمل هذه زيادة التحقيقات والمقاضاة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ستعزز قدرتها على تحديد وضبط ومصادرة عائدات هذه الجرائم.

تحتاج جنوب إفريقيا أيضًا إلى تحسين تقييمها لمخاطر تمويل الإرهاب لتوجيه استراتيجيتها لمكافحة تمويل أنشطة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين عليها ضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة ، وإنشاء آلية فعالة لتحديد الأفراد والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات.

ما هي الآثار؟

على الرغم من أن FATF لا تتطلب بشكل صريح زيادة العناية الواجبة ، إلا أن القائمة الرمادية تتطلب في الواقع مزيدًا من العناية الواجبة. سيتعين على البنوك التي تتعامل مع التدفقات المالية عبر الحدود والشركات الراغبة في الاستثمار في جنوب إفريقيا فحص عملائها ومصادر دخل العملاء بشكل أفضل قبل أن تستثمر. قد يكون هذا مكلفًا وبالتالي يثبط الاستثمار. يمكن أن تؤدي المخاطر المتزايدة المرتبطة بجنوب إفريقيا أيضًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة رأس المال.

اقرأ المزيد: توفر جنوب إفريقيا أرضًا خصبة لممولي الإرهاب. إليكم السبب

ستؤدي التكاليف المرتفعة التي ستتكبدها الشركات المحلية والدولية عندما تتاجر أو تستثمر عبر حدود جنوب إفريقيا إلى زيادة الضغط على تكلفة معيشة مواطني جنوب إفريقيا العاديين. ومع ذلك ، ربما يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لعامة مواطني جنوب إفريقيا هو أن القائمة الرمادية من المرجح أن تثبط الاستثمار الأجنبي ، وهو أمر ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ما هي الدول الأخرى المدرجة في القائمة الرمادية؟

بكونها مدرجة في القائمة الرمادية ، تنضم جنوب إفريقيا إلى قائمة البلدان ، التي لا يُعرف أي منها باسم باراغونات الحكم. بعضها ، مثل جزر كايمان وبنما ، هي ملاذات ضريبية معروفة من المحتمل أن تجتذب الأموال المغسولة. يُعرف البعض الآخر بمناطق الحرب أو البلدان التي تعمل فيها الجماعات الإرهابية الجهادية والإسلامية على أراضيها. وتشمل هذه سوريا واليمن ومالي ونيجيريا وموزمبيق. وتشمل القائمة أيضًا دولًا ذات حكومات ضعيفة جدًا ، مثل هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ما الذي يجب أن يحدث لرفع القائمة الرمادية؟

تحتاج جنوب إفريقيا إلى العمل مع مجموعة العمل المالي لتحديد الاستراتيجيات والأطر الزمنية لتحسين آليات المراقبة الخاصة بها. يجب عليها بعد ذلك تنفيذ هذه التحسينات في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2025. وقد يتطلب ذلك تشريعات محسّنة وآليات مراقبة أفضل لتحذير عمليات غسيل الأموال المحتملة وتدفقات تمويل الإرهاب.

على الرغم من أن الدولة بذلت مؤخرًا جهودًا متأخرة لتحسين تشريعاتها لتجنب كونها مدرجة في القائمة الرمادية ، إلا أنها ستحتاج إلى فعل المزيد. سيتطلب القيام بذلك تركيزًا مخصصًا من الحكومة لـ

• تمرير تشريعات إضافية ذات صلة ،

• تمويل هيئات التحقيق لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• ضمان الملاحقة القضائية الفعالة والسريعة للأفراد والمؤسسات الضالعة في مثل هذه الجرائم.

اقرأ المزيد: تنبيه ساندتون للإرهاب: حان الوقت لجنوب إفريقيا لتحسين قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة

مع التاريخ الحديث في جنوب إفريقيا للاستيلاء على الدولة لتحقيق مكاسب خاصة من قبل الأفراد ، وبعضهم على الأرجح مذنب بغسيل الأموال ، سيكون العبء على الحكومة لإظهار أنها جادة في تنفيذ تشريعات وآليات فعالة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي ، للخروج من شبق القائمة الرمادية ، سيتعين على البلاد محاربة تعفن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هيئة المحلفين ، أو في هذه الحالة فرقة العمل للإجراءات المالية ، لا تزال غير معلومة بشأن ما إذا كانت ستنجح في القيام بذلك.