تم رفع دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي CZ بواسطة CFTC بعد انتهاكات تنظيمية مزعومة
توضح الدعوى القضائية الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالتفصيل كيف عرضت الشركة المزعوم مشتقات سلع غير مسجلة للعملاء الأمريكيين.
رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة دعوى قضائية ضد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ، ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao ، زاعمة أن الشركة عرضت بيع مشتقات غير مسجلة للعملاء في الولايات المتحدة.
تزعم الدعوى القضائية عدة تجاوزات ضد لوائح هيئة تداول السلع الآجلة ، بما في ذلك “عرض أو الدخول في أو تأكيد تنفيذ أو التعامل بأي طريقة أخرى في معاملات العقود الآجلة للسلع خارج البورصة” ، و “تشغيل منشأة للتداول أو معالجة المقايضات دون أن يتم تسجيلها على أنها مرفق تنفيذ المقايضة (“SEF”) أو تم تحديده كسوق تعاقد “،” فشل في الإشراف بجدية على أنشطة Binance المتعلقة بالسلوك الذي يخضع Binance لمتطلبات تسجيل العمولة “و” الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمعلومات العملاء وغير ذلك الامتثال للأحكام المعمول بها في قانون السرية المصرفية “.
تم إخفاء هذه الانتهاكات ، من بين أمور أخرى ، ضمن عمليات الشركة ، والتي تزعم الدعوى القضائية أنها كانت “مصممة لإخفاء ملكية منصة Binance والتحكم فيها وموقعها”.
وفقًا للدعوى القضائية ، يجب على المحكمة محاسبة Binance ، وإلا فإن Binance “من المرجح أن تستمر في الانخراط في الأفعال والممارسات المزعومة في هذه الشكوى والأفعال والممارسات المماثلة”.
تضمنت الدعوى القضائية رسائل Signal الداخلية المزعومة والتي تشير إلى أن الشركة كانت على علم بأخطائها وشجعت الممارسات داخل المنصة.
واجه عام 2023 تحديات تنظيمية كبيرة لـ Binance ؛ في يناير ، أطلق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقًا في النشاط الإجرامي المزعوم الذي شاركت فيه المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، أكدت وزارة العدل أنها منقسمة بشأن قرارها بشأن توجيه الاتهام إلى Binance ومديريها التنفيذيين ، مع تقارير تفيد بأن مسؤولي وزارة العدل ناقشوا صفقات الإقرار المحتملة مع محامي Binance.
ومع ذلك ، يبدو أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يتم تحميل Binance من قبل بعض الكيانات التنظيمية. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا عن موقفها بأن العملات المشفرة خارج البيتكوين هي أوراق مالية ، مع نشرة تحذير نُشرت مؤخرًا تصف أن “أولئك الذين يقدمون استثمارات أو خدمات الأصول المشفرة قد لا يمتثلون للقانون المعمول به ، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.” في الوقت المناسب إلى حد ما ، رئيس SEC اليوم غاري جينسلر كرر أن “المستثمرين في أسواق العملات المشفرة يعرضون أصولهم للخطر في فئة أصول عالية المضاربة.”
في السابق ، علق جينسلر على أن “كل شيء بخلاف البيتكوين هو أمان” ، على الأقل يخمد المخاوف من أن بيتكوين قد يتم تحويله إلى تنظيم محتمل.
