ماذا تعني تهم الاحتيال التجاري لترامب – المدعي العام السابق يشرح 34 تهمة جنائية والعقبات التي تنتظر DA في مانهاتن

استُدعى الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك في 4 أبريل 2023. وبعد فترة وجيزة ، تم الإعلان عن التهم التي وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات.

كما كان متوقعًا ، كانت هناك العديد من التهم بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات “الأموال السرية” التي تم دفعها في عام 2016 إلى ثلاثة أفراد يحتمل أن تكون لديهم معلومات ضارة حول ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية. بينما يُزعم أن الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وامرأة أخرى كانا على علاقة بترامب ، ادعى شخص آخر – بواب برج ترامب – أنه يعرف عن طفل ترامب “يُزعم أنه ولد خارج إطار الزواج”.

وصف المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ ومكتبه النشاط الإجرامي المزعوم لترامب بأنه ناجم عن مخطط “اصطياد واقتل” لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز فرصه الانتخابية “، وفقًا لبيان إعلامي صدر في 3 أبريل / نيسان .

وتابع البيان: “لقد بذل ترامب بعد ذلك جهودًا كبيرة لإخفاء هذا السلوك ، مما تسبب في وجود عشرات الإدخالات المزيفة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامي ، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولاية”.

أنا مدع عام سابق وأستاذ قانون أدرس نظام العدالة الجنائية الأمريكي. الآن ، مع الكشف عن لائحة الاتهام ، طلبت مني The Conversation أن أفهمها. فيما يلي ثلاث نقاط رئيسية يجب فهمها – والتحديات التي تنتظر محاكمة الرئيس السابق.

1. السجلات التجارية المزورة هي القضية الرئيسية

تزعم لائحة الاتهام غير المختومة 34 تهمة جنائية منفصلة لتزوير السجلات التجارية. يعد إنشاء سجل تجاري مزيف بقصد الاحتيال جريمة من الدرجة الأولى في نيويورك. لكن الجريمة تصبح جناية منخفضة المستوى من الفئة هـ إذا تمكن المدعون من إثبات أن السجلات التجارية المزيفة قد تم إنشاؤها لغرض تسهيل ارتكاب جريمة ثانية.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن الجرائم المزعومة ليست المكافآت ، ولكن السجلات التجارية المزيفة المستخدمة لتوثيق تلك المكافآت. هذا يفسر 34 تهم. يدعي المدعي العام في المقاطعة مخالفة منفصلة لكل فاتورة مزورة وسجل عمل متورط في التعتيم على الطبيعة الحقيقية للمعاملات.

يُعاقب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات ، لكن من المحتمل أنه حتى إذا كانت هناك إدانات بتهم متعددة ، فلن يفوض القاضي أي سجن لترامب على الإطلاق.

إحدى المفاجآت في لائحة الاتهام غير المختومة هي أنه في حين أن هناك جريمة منفصلة أخرى يُزعم أن ترامب ارتكبها ، لم يتم تحديد تلك الجريمة. يوضح بيان منفصل للوقائع صادر عن مكتب المدعي العام في مانهاتن مزيدًا من التفاصيل ، ولكن مرة أخرى لا يحدد على وجه التحديد الجريمة الثانية.

قال براج خلال مؤتمر صحفي في 4 أبريل 2023 ، إن قانون نيويورك لا يلزمه بإدراج الجرائم الأساسية في لائحة الاتهام. يشير بيان الحقائق إلى نظريات قانونية متعددة سيعتمد عليها براج لرفع جريمة الجنحة إلى جناية. على وجه التحديد ، يمكن أن يشمل ذلك التهرب الضريبي المحتمل وانتهاكات تمويل الحملات.

2. سيتعين على براج إثبات تورط ترامب ، النية الاحتيالية

يواجه الادعاء عددًا من العقبات التي يجب التغلب عليها لإثبات قضيته ، والتي من المحتمل ألا تحال إلى المحاكمة حتى أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024 على أقرب تقدير.

على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما لم يُعرف بعد – مثل الأدلة المحددة التي سيعتمد عليها المدعي العام – فإن لائحة الاتهام وبيان الحقائق يسلطان الضوء على العقبات الرئيسية.

ستكون بعض التحديات واقعية وبعضها الآخر سيكون قانونيًا.

أرى سؤالين أساسيين حول الحقائق. الأول هو ما إذا كان بإمكان الادعاء إثبات تورط ترامب الشخصي في إنشاء سجلات تجارية مزيفة. لن يكون كافيًا إظهار أن ترامب أذن بالدفع النقدي في مركز هذه القضية.

يجب أن يُظهر الادعاء تورط ترامب الشخصي في التفاصيل ، وعلى وجه التحديد ، أنه وجه الآخرين لإنشاء سجلات تجارية مزيفة يُزعم أنها أخفت الطبيعة الحقيقية لتلك المعاملات.

ثانيًا ، سيتعين على الادعاء إثبات أن نية ترامب في إنشاء هذه السجلات التجارية المزيفة كانت للتستر على جريمة أخرى أو تسهيلها – مثل انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. إذا سعى ترامب فقط إلى تجنب الإحراج الناجم عن هذه الشؤون المزعومة ، فلن يكون ذلك كافياً لإثبات الجرائم المنسوبة إليها. إحدى الطرق التي يحاول المدعون فيها إثبات النية الجنائية في مثل هذه الحالات هي من خلال كلمات المدعى عليه. يمكن أن يكون ذلك عن طريق التسجيلات ، إن وجدت ، أو شهادة من شهود حول ما عرفه المدعى عليه وقاله عن السجلات أثناء إنشائها.

3. ستكون هناك عقبات قانونية أخرى

هناك أيضًا بعض الأسئلة القانونية المعقدة التي سيُطلب من قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف حلها.

تندرج المحاكمات النموذجية – على سبيل المثال ، محاكمة القتل أو تلك التي تنطوي على تجارة المخدرات أو المتاجرة من الداخل – في أنماط مألوفة تسمح للمدعين العامين والقضاة والمعلقين باتباع نفس المخطط الأساسي.

لا يبدو أن هناك مخططًا مألوفًا لهذه الحالة – حيث تم إنشاء سجل عمل مزيف في سجلات المؤسسة لتعزيز الانتهاكات المزعومة لتمويل الحملات.

هذا لا يعني بالضرورة أن هذه قضية سيئة يجب على النيابة العامة متابعتها ، لكن هذا يعني أن محامي ترامب سيكون لديهم فرصة كبيرة لطرح طعون قانونية. التحدي الأكثر وضوحًا الذي أتوقعه هو الهجوم على نظرية براج القانونية التي تنقل هذه القضية من جنحة إلى جناية.

ومع ذلك ، إلى أن يكون هناك المزيد من الوضوح حول هذه النظرية ، من الصعب التنبؤ بكيفية حكم المحاكم.

وبعيدًا عن التعقيدات القانونية والوقائعية ، ستكون هناك سلسلة من الجوانب الجديدة لهذه القضية والتي تنشأ بسبب وضع المدعى عليه كرئيس سابق والمرشح الأوفر الظاهر لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024. سيتم فحص كل جانب من جوانب هذه القضية ، وبينما يتم استخدام محاكم مدينة نيويورك لجذب انتباه وسائل الإعلام ، فمن المرجح أن يكون الاهتمام في هذه القضية غير مسبوق.

سيضع هذا الاهتمام الكثير من الضغط على نظام العدالة الجنائية المثقل بالأعباء وغير الكامل. من الصعب التكهن بكيفية سير هذه القضية ، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن توقعه خلال هذه الإجراءات هو ما هو غير متوقع.