عالجت المحفظة المشفرة المرتبطة بالعقوبات الأمريكية 5 ملايين دولار أمريكي

ليس من الواضح لأي غرض من استخدام حنفين وشركته للعملات المشفرة. تلقت المحفظة التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من المعاملات الكبيرة منذ فبراير 2022 ، واحدة بمبلغ يصل إلى 1132000 دولارًا أمريكيًا. جاء معظم الأموال المرسلة إلى المحفظة من بورصات مركزية مثل Binance و Huobi و OKX و FTX المفلسة الآن ، وفقًا لبيانات Etherscan.