أستراليا تعج بالأموال القذرة – إليك كيفية سد ثغرات غسيل الأموال

قوانين الجرائم المالية الأسترالية غير صالحة للغرض. المشكلة: يوجد حاليًا العديد من المهنيين الذين يقومون بتسهيل عمليات غسيل الأموال داخل الدولة ، وهم معفون من القوانين والأنظمة الموضوعة لإيقافه.

ولتوضيح حجم المشكلة ، تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص بتهمة غسل الأموال هذا العام. يُزعم أنهم متورطون في نقابة صينية أسترالية نقلت حوالي 10 مليارات دولار أسترالي في الخارج وجمعت ما لا يقل عن 150 مليون دولار من الأصول والممتلكات الفاخرة.

ويُزعم أن المشتبه بهم اعتمدوا على محامين ومحاسبين ومهنيين عقاريين لغسل مثل هذه المبالغ الكبيرة من الأموال. هذه هي الصناعات التي لا تخضع حاليًا لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولكن هناك بصيص من الأمل: فقد دعت الحكومة الألبانية مؤخرًا إلى إجراء مشاورات عامة حول الإصلاحات المقترحة لهذه القوانين. إذا أوفت الحكومة بالتزاماتها ، فسوف تمر مسودة الإصلاحات بالعملية التشريعية ويتم تمريرها إلى قانون.

ما هو غسيل الأموال؟

شهدت أستراليا نصيبها العادل من قضايا غسيل الأموال المزعومة في السنوات الأخيرة. كانت البنوك والكازينوهات وجماعات الجريمة المنظمة محور الادعاءات الأخيرة. وصدرت غرامات قياسية وشوهت سمعتهم.

غسيل الأموال هو عملية “تنظيف” الأموال القذرة لإضفاء مظهر شرعي على مصدرها. يتم إنشاء الأموال القذرة من أنشطة غير مشروعة مثل الاحتيال والرشوة والفساد وتهريب المخدرات – سواء داخل أستراليا أو دوليًا.

ظاهريًا ، قد يبدو غسل الأموال في البداية كجريمة مالية ليس لها ضحايا. يتم تغريم الشركات الكبيرة والنقابات ، ونحن نمضي قدمًا.

الواقع أن غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار جسيمة: اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. تؤدي الأموال القذرة إلى تضخم تكلفة الإسكان ، وتغذي عنف العصابات ، وتؤدي إلى تفاقم التدخل الأجنبي في سياساتنا ، وتمكين الاتجار بالبشر والحياة البرية. فهي تمول انتشار الأسلحة النووية وتساعد البلدان على التهرب من العقوبات الدولية ، مثل تلك المفروضة حاليًا على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

يؤدي غسيل الأموال أيضًا إلى انخفاض الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها لصالح الأستراليين. كما يتم إنفاق دولارات ضرائبنا على محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذه الأنشطة.

باختصار ، غسيل الأموال مشكلة عالمية وتؤثر علينا جميعًا. ومع ذلك ، فشلت الحكومة الفيدرالية لفترة طويلة في التحرك. على مدار 16 عامًا ، كانت تتهرب من تنفيذ إصلاحات حاسمة لتعزيز لوائحنا.

اقرأ المزيد: افتتاح كازينو كراون سيدني – منارة أخرى للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال القذرة

نقطة الضعف الرئيسية في القانون الحالي

في عام 2006 ، أصدرت حكومة هوارد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة للقلق العالمي بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تناول القانون القطاعات “عالية الخطورة”: المؤسسات المالية ، وخدمات حمل النقود ، وتجار السبائك ، والكازينوهات ، ومقدمو خدمات التحويلات ، ومقدمو بطاقات القيمة المخزنة. ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من مروره ، تم تحديد العديد من نقاط الضعف.

كان أحد نقاط الضعف الرئيسية هو حقيقة أن مجموعة واسعة من المهنيين العاملين خارج النظام المالي التقليدي لم يتم تضمينهم بموجب القانون. ويشمل ذلك المهنيين العقاريين والمحامين والمحاسبين وتجار المعادن والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الشركات والائتمان. وهي تُعرف مجتمعة باسم “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”.

هؤلاء المهنيين عرضة للاستغلال لعدد من الأسباب. قد يكون لديهم شبكات واسعة لتسهيل المعاملات عالية القيمة عبر الحدود. غالبًا ما يتعاملون مع مبالغ نقدية كبيرة. لديهم أيضًا معرفة من الداخل حول كيفية إخفاء أو دمج مبالغ كبيرة من الأموال في النظام المالي.

كشفت عدة تحقيقات متعددة الوكالات في أستراليا عن استخدام هؤلاء المهنيين في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ، وتمويل الأنشطة الإجرامية ، وتمويه الملكية الحقيقية للشركات والصناديق الاستئمانية من خلال استخدام شركاء أو هويات مزيفة.

وبالمثل ، في تحقيق مشترك العام الماضي ، حددت الشرطة الفيدرالية الأسترالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تورط المحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين في أنشطة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء أستراليا وخارجها.

لا تزال أستراليا عرضة للجرائم المالية

للتغلب على هذه المشكلة ، بدأت حكومة هوارد الحديث عن إصلاح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2007. لكن هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها بعد.

نتيجة لذلك ، تفشل أستراليا حاليًا في الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية ، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. تأسست فرقة العمل التي تتخذ من باريس مقراً لها في عام 1989. وتضم حالياً 39 عضواً ، بما في ذلك أستراليا ، و 205 سلطات قضائية ملتزمة بتلبية معاييرها.

اقرأ المزيد: كيف يُزعم أن Westpac انتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال 23 مليون مرة

من المثير للدهشة أن أستراليا هي واحدة من الدول الثلاث الوحيدة التي لم تمدد أو وعدت بتوسيع قوانين غسيل الأموال لتشمل المهنيين مثل المحامين ووكلاء العقارات. وهايتي ومدغشقر هما الآخران.

هذه الفجوة التنظيمية تفتح أستراليا أمام عواقب وخيمة محتملة. لقد جعل هذا البلد وجهة جذابة للجرائم المالية ويتركنا غير مجهزين للتعامل مع التهديدات المتطورة.

إن توسيع القانون ليشمل هؤلاء المهنيين من شأنه أن يمنح أستراليا إطارًا أكثر قوة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. يجب أن يكون تحسين التقارير والعناية الواجبة والرقابة على هؤلاء الأفراد من الأولويات.

لا يمكن المبالغة في الحاجة إلى تنفيذ هذه الإصلاحات. وباغتنام هذه الفرصة ، يمكن لأستراليا أن تظهر تفانيها في حماية نظامها المالي. في حين أنها قد تكون مجرد قمة جبل الجليد ، إلا أنها خطوة ضرورية لا يمكن إهمالها بعد الآن.