هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي بورصة العملات المشفرة بينانس بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى ضد تبادل العملات المشفرة Binance ، متهمة الشركة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance ، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم ، قد حثت المستثمرين الأمريكيين بشكل غير قانوني على تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة على منصاتها ، Binance.com و Binance.US. وفقًا للشكوى ، انخرطت Binance في عروض ومبيعات غير مسجلة للأوراق المالية وقدمت إقرارات كاذبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمراقبة والضوابط على التداول المتلاعب.

وفقًا لمطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تعمل Binance وشركتها الفرعية BAM Trading كبورصة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة دون التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تزعم اللجنة أيضًا أن Binance أجرت عروضًا ومبيعات غير مسجلة لأصول العملة المشفرة الخاصة بها ، بالإضافة إلى برامج مدرة للربح وخطط استثمار. على وجه التحديد ، تركز الرسوم على العملات المشفرة BNB و BUSD التي أطلقتها Binance ، بالإضافة إلى برامج BNB Vault و Simple Earn ، “وما يسمى بخطة الاستثمار” Staking “المتوفرة على منصة Binance.US.” المتهمون متهمون بحرمان المستثمرين من معلومات جوهرية عن هذه الأوراق المالية والبرامج.

علاوة على ذلك ، تنص الشكوى على أن Binance و BAM Trading قد قاما بتحريفات حول الضوابط المطبقة على منصة Binance.US ، مما أدى إلى جمع مبالغ كبيرة من الأموال من مستثمرين من القطاع الخاص. تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن Binance تهربت من القوانين واللوائح الأمريكية من خلال تنفيذ خطة للهروب خلسة من متطلبات التسجيل. “كما اعترف Zhao نفسه – لم ترغب Binance في” أن تكون مسؤولة “عن هذه الإجراءات” ، توضح التهم المقدمة. “كما أوضح Binance CCO ،”[o]n السطح الذي لا يمكن رؤيته لدينا مستخدمون أمريكيون[,] ولكن في الواقع ، يجب أن نحصل عليها من خلال وسائل إبداعية أخرى “.

في رد على شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، أعربت Binance عن خيبة أملها وأكدت تعاونها النشط مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات. ذكرت Binance أنها انخرطت في مناقشات مستفيضة للتوصل إلى تسوية لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات اختارت التصرف من جانب واحد. قالت الشركة إنها تعتزم الدفاع بقوة عن منصتها وانتقدت نهج الإنفاذ الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ودعت إلى مزيد من الوضوح والتوجيه لصناعة الأصول الرقمية. كما دحضت منصة Binance المزاعم القائلة بأن أصول المستخدم على منصة Binance.US كانت في خطر ، وطمأنت العملاء بسلامة وأمن أموالهم.

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى العديد من العلاجات والقرارات ، بما في ذلك أمر قضائي دائم ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتعويض العادل.