استثمار العملات
جهاز المخابرات الأمريكي يصادر أموالاً من بنك الباهاما Deltec وسط تحقيق في الاحتيال
جاء في الإفادة الخطية: “تم حث الضحايا عن طريق الاحتيال على تحويل الأموال إلى شركات وهمية ، وفي هذه المرحلة خضعت الأموال لسلسلة من التحويلات ، تنتهي عمومًا في الخارج ، بهدف إخفاء المصدر والطبيعة والملكية والسيطرة على الأموال”.
