SBF متهم رسميًا بالاحتيال – مجلة Bitcoin
تم توجيه الاتهام رسميًا إلى سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق المشين لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX ، بتهم الاحتيال وغسل الأموال وغيرها. يكشف المستند غير المختوم عن ثماني تهم من محكمة المقاطعة الجنوبية للولايات المتحدة في نيويورك ، بما في ذلك:
- التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء
- الاحتيال الإلكتروني على العملاء
- التآمر لارتكاب احتيال سلكي على المقرضين
- الاحتيال الإلكتروني على المقرضين
- التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية
- التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال
- والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
يأتي ذلك في أعقاب اعتقال بانكمان-فرايد ليلة 12 ديسمبر في جزر الباهاما من قبل السلطات المحلية ، بعد أن تلقت إخطارًا من الولايات المتحدة بأنها وجهت اتهامات جنائية ضد SBF.
كما تم اتهام SBF بالاحتيال على المستثمرين من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، زاعمًا أنه حول أموال العملاء من FTX إلى صندوق Alameda Research التابع لبنكمان فرايد بينما جمع 1.8 مليار دولار في نفس الوقت مع المستثمرين.
بالإضافة إلى اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك ومحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا تهمًا ضد SBF و Alameda Research و FTX بسبب “الاحتيال والتحريف المادي فيما يتعلق ببيع السلع الرقمية”.
أدى انهيار FTX إلى خسارة مليارات الدولارات من أموال العملاء التي لم يتم استردادها بعد ، وليس هناك ما يضمن حدوث ذلك. يخضع كل من صندوق FTX و Alameda Research لإجراءات الإفلاس. تظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها اليوم أن وزارة العدل تسعى للحصول على أي أرباح حصل عليها Bankman-Fried من هذه المشاريع.
بدأت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب تحقيقها في انهيار FTX ، بإدلاء الرئيس التنفيذي الحالي بشهادته. ظهر بانكمان فرايد صباح اليوم أمام كبير القضاة جويان فيرجسون برات في ناسو ، حيث أخبر القاضي أنه لم تتح له الفرصة بعد للتحدث إلى محاميه.
