استثمار العملات
تخضع Nexo للتحقيق في بلغاريا بشأن مزاعم غسل الأموال والمخالفات الضريبية
قال متحدث باسم Nexo في رسالة بريد إلكتروني إلى CoinDesk: “هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، كما تعلمون الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي”. “إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول كيان بلغاري من المجموعة لا يواجه العملاء ، ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط – كشوف المرتبات ودعم العملاء والامتثال. نحن أحد الكيانات الأكثر صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML “.
