غسل
-
مال و أعمال
لهذا السبب شهادات البنوك المصرية بعيدة عن غسل الأموال
المذنب نت متابعات أسواق المال: قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن إصدار البنوك الحكومية المصرية شهادات ادخار دولارية تعد…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
يحظر المنظم الكويتي مدفوعات التشفير والاستثمار والتعدين للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ FATF
كما فرضت هيئة أسواق المال حظراً “مطلقاً” على جميع عمليات تعدين الأصول الرقمية ، وحظرت الاعتراف بالعملات المشفرة كعملة لامركزية…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
“غسل المسؤولية” ضار بالابتكار الصحي مثل غسل الأخضر للاستدامة. إليك كيفية إيقافه.
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: بينما يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، Tim Cook ، أن “المستقبل هو ابتكار مسؤول”…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
مجلس اللوردات يمرر مشروع قانون بريطاني للمساعدة في مصادرة وتجميد العملات المشفرة المستخدمة في جرائم مثل غسل الأموال والإرهاب
اقترب قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات في المملكة المتحدة ، الذي سيساعد وكالات إنفاذ القانون على مصادرة وتجميد العملات المشفرة…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
لبنان خارج “قائمة الرمادية” لمجموعة “فاتف” لمراقبة غسل الأموال
المذنب نت متابعات أسواق المال: أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانا لم يتضمن وضع لبنان على…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
بينانس قيد التحقيق في فرنسا ، متهم بجريمة غسل أموال “خطيرة”: تقرير
الادعاءات ضد Binance من قبل المدعين العامين الفرنسيين “تتعلق من ناحية بأعمال الممارسة غير القانونية” للعمل كمزود لخدمات الأصول الرقمية…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
مصرف قطر المركزي لم يفرض حظر التشفير بشكل صحيح ، كما تقول مجموعة مراقبة غسل الأموال FATF
وأضافت مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة عالمية مقرها باريس ، وتسعى إلى مراقبة وتخفيف تدفقات الأموال القذرة…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
يقول المحامون إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى بيانات جديدة وخصوصية وقوانين مكافحة غسل الأموال لاستيعاب الجنيه الرقمي في المستقبل
قالت لويز أبوت ، الشريكة في شركة Keystone Law ومقرها المملكة المتحدة: “لا يوجد شيء مثل العملة الرقمية للبنك المركزي…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
لن يوقف السناتور إليزابيث وارن وقانون روجر مارشال لمكافحة غسل الأموال عن غسل الأموال ، لكنه قد يحظر العملات المشفرة
إذا فشل تشريع وارين مارشال في الاختبار الضروري ، فهل يضر أكثر مما ينفع؟ بعد كل شيء ، غسيل الأموال…
أكمل القراءة » -
المصارف والبنوك
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق مشروعاً للإدارة الذكية للبيانات
المذنب نت متابعات البنوك والمصارف: 11:21 ص – الجمعة 14 أبريل 2023 المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلن…
أكمل القراءة »
