غسل
-
مقالات عامة
ما تحتاج لمعرفته حول “غسل المناخ”
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: يتخذ الناس بشكل متزايد خيارات بشأن المنتجات التي يشترونها ومقدمي الخدمات الذين يتعين عليهم استخدامها…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
قال كبير المشرعين إن قانون مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي لن يمنع المدفوعات المشفرة
كما أشار كاريم ، أحد المشرعين المسؤولين بشكل مشترك عن التفاوض على القانون نيابة عن البرلمان ، إلى الأحكام المتعلقة…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
سلمت شركات التشفير الهندية التزامات مكافحة غسل الأموال لأول مرة
“يبدو مثل VDA [virtual digital asset] قال سوميت غوبتا ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة CoinDCX: لقد تم…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
تفاصيل تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بحاكم مصرف لبنان المركزي
المذنب نت متابعات أسواق المال: اتهمت السلطات اللبنانية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له الخميس بغسل الأموال…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
تخضع Nexo للتحقيق في بلغاريا بشأن مزاعم غسل الأموال والمخالفات الضريبية
قال متحدث باسم Nexo في رسالة بريد إلكتروني إلى CoinDesk: “هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، كما…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
لا ، لا يجب غسل الدجاج النيء قبل طهيه. فلماذا لا يزال الناس يفعلون ذلك؟
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: تنصح سلطات وسلامة الغذاء حول العالم بعدم غسل الدواجن النيئة قبل الطهي. ذلك لأن غسل…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
هل الحانات الأسترالية مليئة حقًا بالبلاط لأنه من الأسهل غسل البول؟ التاريخ له قصة مختلفة قليلا
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: تعتبر كلمة “six o’clock swill” من أشهر المصطلحات في التاريخ الأسترالي. إنه يجسد عادات الشرب…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
غسل الأموال عبر Metaverse و DeFi و NFTs التي استهدفتها أحدث مسودة لمشرعي الاتحاد الأوروبي
قد تُخضع التسوية الناشئة أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمقتضيات إضافية.
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
اليابان تشدد قواعد التحويلات لمكافحة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة: تقرير
يرجى ملاحظة أن ملف سياسة الخصوصية، تعليمات الاستخدام، بسكويت، و لا تبيع معلوماتي الشخصية تم التحديث. رائد في الأخبار والمعلومات…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
السلطات الصينية تعتقل 93 بشأن غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة
منذ عام 2018 ، بقيادة شخص يدعى هونغ ، كان المشتبه بهم يغسلون الأموال المكتسبة من الاحتيال والمقامرة في جميع…
أكمل القراءة »
