الرمادية
-
مال و أعمال
لبنان خارج “قائمة الرمادية” لمجموعة “فاتف” لمراقبة غسل الأموال
المذنب نت متابعات أسواق المال: أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانا لم يتضمن وضع لبنان على…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
لم تطلب FATF من باكستان حظر العملات المشفرة للبقاء خارج “القائمة الرمادية” لزيادة المراقبة
تطلب مجموعة العمل المالي (FATF) من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تنفيذ نفس الإجراءات الوقائية التي تطبقها المؤسسات المالية ، بما…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
“العمل المالي” الدولية تتجه لوضع لبنان على “القائمة الرمادية” لغسل الأموال
المذنب نت متابعات أسواق المال: تعتزم “مجموعة العمل المالي الدولية” وضع اسم لبنان على “القائمة الرمادية” على صعيد أنشطة غسل…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
تعود الأختام الرمادية إلى مياه المملكة المتحدة – لكن وضعها لا يزال محفوفًا بالمخاطر
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: تم استغلال الفقمات وأسود البحر وحيوانات الفظ – وهي مجموعة من الحيوانات تسمى زعانف البحر…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
تم إدراج جنوب إفريقيا في القائمة الرمادية لعدم إيقاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ماذا تعني
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: وضعت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا على قائمة البلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة ، والمعروفة باسم…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
الخروج من “القائمة الرمادية” سيعزز التصنيف المالي للبلاد
المذنب نت متابعات أسواق المال: قالت الحكومة المغربية، إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) أمس الجمعة رفع اسم المغرب من…
أكمل القراءة »