بالاحتيال
-
مال و أعمال
إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال المالي في السعودية
المذنب نت متابعات أسواق المال: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
لجنة تداول السلع الآجلة تتهم الرجل بالاحتيال في عملية احتيال تشفير الرومانسية “ذبح الخنازير”
تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا أن كونوين تشو ، وهو رجل أعمال من كاليفورنيا…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
اتهم جورج سانتوس بالاحتيال وغسل الأموال والتهم الجنائية الأخرى – 3 قراءات أساسية
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: حتى بالمعايير الأخلاقية المتدنية اليوم للسياسيين ، فإن جورج سانتوس استثنائي للغاية. تم اتهام ممثل…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
يواجه دو كوون الآن اتهامات جنائية بالاحتيال
يواجه كوون ، الذي كان موقعه غامضًا خلال الأشهر العديدة الماضية ، تحقيقًا في كوريا الجنوبية وكان مدرجًا في قائمة…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
لجنة الأوراق المالية والبورصات ، لجنة تداول السلع الآجلة تتهم سينغ من شركة FTX بالاحتيال عقب دعوى جنائية
في بيان ، قال مدير قسم الإنفاذ في SEC Gurbir Grewal: “نحن نزعم أن هذا كان احتيالًا ، خالصًا وبسيطًا:…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
سام بانكمان-فرايد تعرض لتهم إضافية بالاحتيال المصرفي في لائحة اتهام جديدة
يواجه سام بانكمان فريد مؤسس FTX اتهامات إضافية بموجب لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها صباح الخميس.
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
لجنة تداول السلع الآجلة تتهم شركة كاليفورنيا والرئيس التنفيذي بالاحتيال واختلاس الأصول الرقمية
وفقًا للشكوى ، من سبتمبر 2017 حتى يناير 2018 ، أعلنت Vista بشكل خاطئ أنها ستتداول في الأصول الرقمية للعملاء…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
مفاجآت جديدة.. كيف تحول أغنى رجل في العالم إلى متهم بالاحتيال؟
المذنب نت متابعات أسواق المال: في أحد أيام شهر أغسطس 2018، كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في طريقه…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
عميل Blockware يتهم شركة تعدين Bitcoin بالاحتيال
القضية ، المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الشمالية من إلينوي في 17 ديسمبر ، تتمحور حول ادعاء بأن…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
مسؤولو "ألاميدا" يقرون بالاحتيال.. ورئيس FTX ينتظر المحاكمة
المذنب نت متابعات أسواق المال: وصل الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX سام بانكمان فرايد، إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله من…
أكمل القراءة »
