غسيل
-
استثمار العملات
زوج ‘Razzlekhan’ يبرهن بصفقة التماس في قضية غسيل Bitfinex Hack بقيمة المليارات
أقرت هيذر “رازلخان” مورغان وإيليا ليشتنشتاين بالذنب في ثلاث تهم ، تهمتان بغسل الأموال وواحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.…
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
أستراليا تعج بالأموال القذرة – إليك كيفية سد ثغرات غسيل الأموال
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: قوانين الجرائم المالية الأسترالية غير صالحة للغرض. المشكلة: يوجد حاليًا العديد من المهنيين الذين يقومون…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
Crypto Exchange Binance لتغادر هولندا بعد الفشل في الحصول على ترخيص مكافحة غسيل الأموال
كانت أوروبا بشكل عام متقبلة لتبادل العملات المشفرة وجهودها في مكافحة غسيل الأموال. تعتبر Binance بالفعل متوافقة مع AML في…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
شركة bitFlyer اليابانية تنفذ تدابير غسيل الأموال بما يتماشى مع “قاعدة السفر” الصادرة عن مجموعة العمل المالي
حددت البورصة متطلبات الإخطار لتلقي وإرسال العملات المشفرة إلى المنصات المتوافقة مع TRUST في قائمة تضم 21 دولة ، والتي…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
اليابان ستطبق قانون مكافحة غسيل الأموال المشفر لمجموعة العمل المالي المعروف باسم “ قاعدة السفر ” الشهر المقبل: تقرير
تصارع صناعة العملات المشفرة في اليابان مع قاعدة السفر منذ عام 2021 عندما طلبت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) من…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
يتجه السناتور إليزابيث وارن وروجر مارشال لإشارات قانون مكافحة غسيل الأموال إلى الصدام مع مصالح الأمن القومي
ولكن في عالم لا يمكن تعقب معاملات blockchain فيه حقًا ، تم وضع القواعد واللوائح الهامة لمكافحة غسيل الأموال (AML)…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
“المركزي العراقي” يضع خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال
المذنب نت متابعات أسواق المال: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، والتي…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
ضع في اعتبارك استخدام DLT عند الحكم على مخاطر غسيل الأموال ، ينصح EBA المشرفين
تختار مسودة التوجيه من هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي تقنية التشفير للتدقيق وتقترح إجراءات التدقيق لكبار الموظفين.
أكمل القراءة » -
مقالات عامة
تم إدراج جنوب إفريقيا في القائمة الرمادية لعدم إيقاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ماذا تعني
مجلة المذنب نت متابعات عالمية: وضعت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا على قائمة البلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة ، والمعروفة باسم…
أكمل القراءة » -
استثمار العملات
محققون أمريكيون يوجهون أوامر إلى صناديق التحوط في التحقيق في غسيل الأموال بينانس: تقرير
في الآونة الأخيرة ، بذلت Binance جهودًا لزيادة التزامها بالامتثال ، وزادت موظفيها في مجال الأمن والامتثال بنسبة 500٪ في…
أكمل القراءة »
